При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется

Фото: gazetateploe.ru

Сообщается, что действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность.

Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет различными способами в соответствии с Положением об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В том числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими кредитными организациями, в них могут быть включены необходимые для идентификации данные физического лица.
Таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п. Положение не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Помощник прокурора В.Н. Вобликов

 
По теме
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство намерено отказаться от балльной пенсионной системы. Фото: Олег ЗОЛОТО - Комсомольская Правда Нынешняя система, с расчетами в баллах, плохо работает и не понятна Александра КОЗЛОВА dd_money Не успели россияне оправиться от новости о повышении пенсионного возраста,
18.06.2018
 
На Петровке горел дом и хозпостройки - Алексинские Вести На пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома и хозяйственных построек, расположенных по адресу: Алексинский район, мкр.
17.06.2018 Алексинские Вести
Ежегодно с наступлением весны медицинская статистика отмечает рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон.
18.06.2018 Районные будни
С 18 по 27 июня Ефремовским отделением ГИБДД будет организовано и проведено целевое комплексное профилактического мероприятия по контролю за перевозками пассажиров автобусами под условным наименованием «Автобус».
18.06.2018 Газета Заря
Как сообщает ГУ МЧС России по Тульской области, 17 июня в 14.50 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2112 на Центральной улице поселка Бобрики Белевского района.
18.06.2018 Белёвская правда
Конец картонной эпохи - Центр 71 Многие гости и волонтеры фестиваля говорили, что это последняя “Картонная ночь”.
18.06.2018 Центр 71
Сохраняя и развивая национальную культуру - Газета Вперёд В настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения, обусловившие взрыв интереса к отечественной истории, национальной культуре, утраченным традициям, истокам духовной культуры, фольклору, народным ремеслам.
18.06.2018 Газета Вперёд
Весело, задорно, интересно прошёл в детской библиотеке города Кимовска (Тульская область) литературно-спортивный праздник «На футбольной волне».
18.06.2018 Районные будни
Силами автопередвижного центра РДК «Химик» и Народного театра «Сувенир» в лагере «Ласточка» проходил показ спектаклей «Малыш и Карлсон» и «Мэри Поппинс».
18.06.2018 Газета Заря
Легкоатлетические победы на стадионе "Арсенал" - Районные будни Легкоатлеты из Кимовска (Тульская область) приняли участие в открытом первенстве спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, посвященном памяти мастера спорта международного класса Бориса Никулина.
18.06.2018 Районные будни
Покорители водных дорожек - Донская газета В плавательном бассейне СОЦ «Спутник» состоялся VI Открытый Турнир города Донской по плаванию в категории «Masters», в рамках XV Открытого Чемпионата Тульской области по плаванию в категории «Masters».
18.06.2018 Донская газета
14 июня стартовало главное спортивное событие 2018 года - Чемпионат мира по футболу.
18.06.2018 Газета Плавская новь
Очередной тур чемпионата Тульской области по футболу, среди мужских команд состоялся сегодня в Кимовске (Тульская область).
17.06.2018 Районные будни
Футбол – игра миллионов - Администрация Кимовского района Футбол – игра миллионов Футбол – игра миллионов Футбол – игра миллионов Футбол – игра миллионов Футбол – игра миллионов Весело, задорно,
18.06.2018 Администрация Кимовского района
В Тульской области продолжается акция "Красная гвоздика" - Знамя В Тульской области продолжается акция "Красная гвоздика" Ежегодно накануне 22 июня – даты начала Великой Отечественной Войны – в России проходит акция «Красная гвоздика».
18.06.2018 Знамя
Тулэнерго предупреждает об ответственности за использование устройств для занижения объемов потребленной электроэнергии - Новомосковская правда Отдел безопасности филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» продолжает работу по выявлению в сети Интернет и пресечению деятельности сайтов,
18.06.2018 Новомосковская правда
Об этом сообщил заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.
18.06.2018 Администрация г. Тула
В связи с производством ремонтно-восстановительных работ запорной арматуры в колодцах на водопроводной сети по ул.
18.06.2018 ИА Новомосковск Сегодня