При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется

Фото: gazetateploe.ru

Сообщается, что действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность.

Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет различными способами в соответствии с Положением об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В том числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими кредитными организациями, в них могут быть включены необходимые для идентификации данные физического лица.
Таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п. Положение не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Помощник прокурора В.Н. Вобликов

 
По теме
Нажмите для просмотра в полном размере... - Газета Деловой посредник 20 сентября депутаты Госдумы РФ в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий перечисление конфискованных средств и имущества у коррупционеров на выплаты пенсий, пишет «Российская газета».
21.09.2018
Заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в местный бюджет налоговых платежей - Донская газета В городской администрации состоялось заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в местный бюджет налоговых платежей с участием представителей фед
21.09.2018
 
Заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в местный бюджет налоговых платежей - МО г. Донской Заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в местный бюджет налоговых платежей Заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по
21.09.2018
По сообщению СУ СК РФ по Тульской области, собранные следователями следственного отдела по Новомосковску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области доказательства признаны су
21.09.2018 Тульские Известия
К 75-летию освобождения Белёвского района от немецко-фашистских захватчиков для первоклассников школы №4 в экспозиционных залах музея истории белевской железнодорожной станции была проведена тематическая экскурсия и бесе
21.09.2018 Белёвская правда
В Туле ежегодно снижается сумма поступлений от платных парковок - Тульские СМИ В четверг, 20 сентября, в администрации города Тулы состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, на котором обсуждали работу платных парковок.
21.09.2018 Тульские СМИ
МаксименкоМомент.jpgТ.jpg - ФК Арсенал Молодые оружейники переломили ход неудачно складывавшегося матча и добились пятой победы в первенстве.
21.09.2018 ФК Арсенал
Авторы социальных проектов из 70 регионов РФ собрались на интенсив в Алексине - Тульские Известия Сегодня в Алексине на учебно-тренировочной базе «Ока» стартовал первый очный обучающий интенсив программы Акселерации проектов Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».
21.09.2018 Тульские Известия
Плавским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
21.09.2018 Следственный комитет
В жилищном хозяйстве Богородицкого района за летний период проведена подготовка к зиме.
21.09.2018 Богородицкие вести