Новости города БезФормата.Ru
Тёплое
Главные новости
 
Задать вопрос?

При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется

cms-image-000002065 - Наша Жизнь
Фото: gazetateploe.ru

Сообщается, что действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность.

Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет различными способами в соответствии с Положением об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В том числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими кредитными организациями, в них могут быть включены необходимые для идентификации данные физического лица.
Таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п. Положение не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Помощник прокурора В.Н. Вобликов

Эксперты спрогнозировали выход строительного сектора из рецессии - ИА Тульские новостиПрослушать новость Сфера строительства полностью выйдет из кризиса уже во II квартале этого года, прогнозируют эксперты НИУ ВШЭ.
16.01.2018 ИА Тульские новости
ПФР принимает заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала - Nm71.RuПенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
15.01.2018 Nm71.Ru
Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
15.01.2018 Администрация г.Новомосковск
Туляки должны банкам 111,1 млрд рублей - ИА Тульские новостиПрослушать новость За январь-ноябрь 2017 года жители региона получили потребительских кредитов на общую сумму 73,8 млрд рублей.
15.01.2018 ИА Тульские новости
При совершении маневра - ЗнамяГосавтоинспекция информирует о ДТП, произошедших за минувшие сутки. 15.01.2018 года в 08-10 на 13-м километре автодороги «Липки -Бородинский - Б.Калмыки» (Киреевский р-н), молодой человек 1993 г.р.,
16.01.2018 Знамя
Подольчанин, вырвавший из рук узловчанки сумку и пакет, отправится в колонию - ИА Тульская служба новостей24-летний ранее судимый житель города Подольска Московской области Андрей К. решением Узловского городского суда признан виновным в совершении грабежа.
16.01.2018 ИА Тульская служба новостей
Тульская компания оштрафована за подкарантинную муку - ИА Тульская пресса.Ru26 тонн ржаной муки поступило в распоряжении "АгроИндустрии" из карантинной фитосанитарной зоны ООО «АгроИндустрия» оштрафована на 3000 рублей за поступление ржаной обдерной муки из подкарантинной области.
17.01.2018 ИА Тульская пресса.Ru
Приговорен к штрафу - Знамя
Приговорен к штрафу
Житель Тулы приговорен к штрафу за приобретение и хранение наркотического средства Тульской транспортной прокуратурой поддержано государственное обвинение в Привокзальном районном суде г.
Знамя
Светлана Денисова уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Фото: Николай ВАРСЕГОВ - Комсомольская Правда
Резня в пермской школе: Лев Биджаков еще в 11 лет жестоко избивал учеников
Как выяснил наш спецкор Николай Варсегов, его поставили на внутришкольный учет, а далее по заключению психиатров перевели на домашнее обучение [фото,
Комсомольская Правда
Алексей прошел в здание школы воспользовавшись пропуском - Комсомольская Правда
Подростки, устроившие резню в Перми, подражали американским школьникам-убийцам
Ранено 15 человек, из них трое - в тяжелом состоянии [видео] Вероника РАНГУЛОВА Алексей ИВАНОВ Андрей МАТЛИН Анна ГЛАДКИХ ЦЕЛИЛИСЬ В ГОЛОВУ, ЧТОБЫ УБИТЬ С ОДНОГО УДАРА Утром понедельника в 4-м «Б» пермской школы № 127,
Комсомольская Правда
В приветствиях громких - ЗнамяМихаил Крышко В школе 9 сентября (дружеский шарж) – А скажите-ка мне, дети, Не тяните время зря: Кто родился на планете В день девятый сентября?
16.01.2018 Знамя
Театральный дворик - ЗнамяСвой новый проект «Театральный дворик» центральная городская библиотека открыла встречей, посвященной истории русского театра.
16.01.2018 Знамя
Туляков приглашают на концерт песен Владимира Высоцкого - ИА Тульская пресса.RuКонцерт «Наш Высоцкий» посвящен 80-летию со дня рождения поэта и 30-летию клуба любителей его творчества «Горизонт».
16.01.2018 ИА Тульская пресса.Ru
Мастерим в январе в «Тульских древностях» - Знамя
Мастерим в январе в «Тульских древностях»
Мастерим в январе в «Тульских древностях» В новом году продолжаем добрую традицию субботних встреч в мастерской музея.
Знамя
Виват, Виктория! - Знамя
Виват, Виктория!
В молодёжном театре состоялся вечер, посвященный десятилетию творческой деятельности воспитанницы школы танца «Эскпрессия» Виктории Болдыревой.
Знамя
Январские экскурсии для пассажиров - Знамя
Январские экскурсии для пассажиров
С 1 по 7 января Центральная ППК провела более 10 экскурсионных перевозок по красивейшим городам Подмосковья.
Знамя
КвадратТекст.jpg - ФК АрсеналОткрываем «Турецкий дневник», в котором будем рассказывать о буднях «Арсенала» на сборах в Белеке.
17.01.2018 ФК Арсенал
4sz8XMxUqk4.jpg - ФК АрсеналГлавный тренер молодежного «Арсенала» ответил на вопросы клубной пресс-службы после первого тренировочного для подготовительного сбора.
16.01.2018 ФК Арсенал
Три золотые медали - ЗнамяТульские спортсменки завоевали три золотые медали на первенстве ЦФО! Сборная Тульской области по женскому боксу завоевала 12 медалей: три золотые,
16.01.2018 Знамя
Андрей Чунихин - в полуфинале - Знамя
Андрей Чунихин - в полуфинале
На проходящем в Ярославле первенстве Центрального федерального округа по боксу среди юниоров сегодня, 16 января, свой второй бой выиграл выступающий в весе до 64 килограммов Андрей Чунихин и вышел в полуфинал.
Знамя
На лыжах к здоровью! - Знамя
На лыжах к здоровью!
Наконец-то выпал долгожданный снег, и инструктор по физической культуре детского сада № 23 Екатерина Жерздева незамедлительно организовала для воспитанников лыжные прогулки.
Знамя
Олимпийские надежды - Знамя
Олимпийские надежды
В Павло-Посадском спортивном комплексе " Надежда" состоялся турнир по карате wkf "Олимпийские надежды".
Знамя
Зимний рейтинг УК в Тульской области: проверь, надежна ли твоя управляющая компания? - Myslo.RuВ правительстве представили новый рейтинг управляющих компании региона. По сравнению с последним, августовским, он значительно изменился.
16.01.2018 Myslo.Ru
«Тульский молочный комбинат» к концу 2018 года планирует ежемесячный выпуск 39 тонн сыров - ИА Тульские новостиПрослушать новость Сегодня губернатор Тульской области с рабочим визитом посетит «Тульский молочный комбинат».
16.01.2018 ИА Тульские новости
photo_2018-01-16_17-36-55 - ИА Тульская служба новостейЦеремония награждения призеров конкурса «Мастера тульской журналистики» состоялась во вторник, 16 января.
16.01.2018 ИА Тульская служба новостей
Бирюлин: ГК «ПИК» круто заходит на рынок, скупает УК - ИА Тульские новостиПрослушать новость В ходе пресс-конференции начальник ГЖИ по Тульской области Алексей Бирюлин рассказал, что для того, чтобы УК попала в рейтинг, ей нужно проработать на рынке 3 месяца.
16.01.2018 ИА Тульские новости
В Ефремове в частном жилом доме взорвался котёл отопления - Тульские СМИСледователи Ефремовского района проводят доследственную проверку по факту взрыва котла отопления в жилом доме, при котором погибла 59-летняя женщина.
16.01.2018 Тульские СМИ